kyc認證其實就是一種實名認證機制,主要用于預防反洗錢、身份盜竊、金融詐騙等犯罪行為。kyc是know your custome 的簡稱,字面意思是:了解你的客戶。
“了解你的客戶”的主要目標是通過對客戶身份的核實和商業(yè)行為的了解，有效地發(fā)現(xiàn)和報告可疑行為，因為除非對客戶有充分的理解并能夠預測客戶的商業(yè)行為，否則你就無法合理而有效地從客戶日常的、習慣性的行為中發(fā)現(xiàn)不正常的、或許是可疑的行為。


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