近日，浙江紹興市公安機關通報偵破一系列性跨區域特大合同詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案金額高達3800余萬元。承諾高價采購坯布，賒賬拿到貨后轉手賣出，一伙人以這種“空手套白狼”的方式，竟然騙了30多家企業。外貿公司騙子,可惡!
今年2月初，紹興市公安局柯橋區分局經偵大隊接到舉報稱，柯橋輕紡市場上出現了一批“空手套白狼”的外貿騙子，他們承諾高價采購坯布，可在騙取企業主信任后，僅支付少量貨款，賒賬騙取大量坯布，而受害企業多次催討后才發現上當受騙。經偵大隊走訪調查發現，受騙企業有十幾家，總的損失金額高達千萬元。　
警方立即成立專案組，啟動案件線索研判機制，全面展開偵查。　
通過數月的調查取證，專案組判斷湖北籍王某某兩兄弟，紹興籍李某某、吳某某等人存在重大作案嫌疑。根據資金流分析研判，警方發現這是一個有計劃有組織的專業化詐騙集團，集采購、加工、銷售為一體，橫跨浙江、江蘇、山東、湖北國內四省，涉及美國、墨西哥等國。6月9日6時許，柯橋警方抽調50余名警力分赴江蘇、湖北等地對涉案人員發起集中收網行動。　
經查，2018年10月以來，以嫌疑人王某為首的合同詐騙犯罪團伙明知在無經濟能力履行合同的情況下，打著做出口貿易的旗號，騙取企業、經營戶坯布。之后，他們又謊稱貨物全部出口到墨西哥等地，貨款還未收回，實則已將貨物在國外、國內低價處理，并私下將回收的貨款轉移，拒不支付給受害企業。待企業拿不到錢，最終走民事訴訟途徑時，該團伙便以更換公司法定代表人的方式來逃避民事責任，并購買新的空殼公司繼續詐騙。
據統計，他們共騙取山東、福建、江蘇及浙江4省30余家企業合計3800余萬元，剔除支付的1000余萬元，實際騙得2800余萬元。
警方提醒，柯橋輕紡市場是全亞洲最大的紡織面料市場，客戶遍及海外各個國家，一旦遇到客戶不支付貨款的情況，打國際官司成本巨大；如涉及合同詐騙犯罪的，取證難度極大，追贓十分困難，因此相關企業、市場經營戶一定要提高警惕，謹防“空手套白狼式”騙局。
類似案件：
一女老板低價“賤賣”百匹布，全是空手套白狼騙來的… 近日，諸暨市人民檢察院對涉嫌合同詐騙的犯罪嫌疑人平某批準逮捕。平某是金華浦江人，從事過服裝加工生意，2017年至2018年期間，她謊稱自己的工廠需要竹炭白胚布，向諸暨一織布廠購買了價值19萬余元的白胚布510匹，僅僅支付3萬元貨款后就銷聲匿跡。2018年12月30日，諸暨市公安局經偵大隊民警在溫州永嘉將其捉拿歸案。
案件經過 上門推銷自家布匹，遭遇老“狐貍” 2016年年末，在諸暨經營織布廠的個體戶陳某聽聞金華浦江服裝加工廠多，就沿街上門推銷，碰巧遇到了開布料門市部的平某。平某熱情接待了陳某，并帶他參觀了位于黃宅鎮上的服裝廠，廠里有三十多臺機器和三十多個員工，規模中等。平某告訴陳某，以后需要胚布會主動聯系他，雙方留下了微信和電話。
2017年11月下旬，平某打電話給陳某，稱自己需要1000匹左右的白胚布，問他有沒有庫存。突然來了這么大一個訂單，陳某很是欣喜。雙方很快談妥了價格，按每公斤14.3元計算，拉一車貨結算一次。保險起見，陳某提出能不能再去她工廠看一下，平某滿口應允，雙方便約好時間又去平某黃宅鎮上的服裝廠參觀了一圈。
2017年12月8日，陳某讓司機把第一批生產好的140匹胚布拉到浦江縣交給平某，總共有3700公斤，平某收下胚布后，并未兌付現貨現清的承諾。陳某打電話問平某討要5.2萬余元貨款，平某借口說隔天會來他廠里現金付清，一直拖到六天后才到陳某家里，和陳某解釋：“本來應該一次性付清貨款，可是你的胚布拉來后我直接去染色了，這次先付3萬元，你放心好了，等下一車布拉來再結算。”陳某考慮到雙方口頭約定了1000匹布的合作關系，平某又有工廠在開工，賒賬一次問題不大。2017年12月17日、24日，陳某又兩次發貨共370匹胚布給平某，平某以各種借口推脫，遲遲不肯付現，甚至不接電話、不回微信，玩起了消失。
（出貨單）
廠是假的，名字也是假的
由于聯系不到平某，陳某就跑到金華浦江縣黃宅鎮平某廠里討債。當他趕到平某工廠后，卻被廠里員工告知，這個廠根本不是平某的，平某曾在此處辦廠，但工廠2016年就倒閉了，還欠了工人薪水。陳某輾轉找到了房東等人，令人發指的是，平某的名字竟然也是假的。
陳某曾向平某討要過名片，但是平某沒有給他，只發給他姓名和手機號碼，在之后的送貨單上簽字也用“平某”這一名字。
平某是個慣性老賴
2018年12月29日，諸暨市公安局經偵大隊通過跟蹤調查，在溫州永嘉一農民房里將平某抓獲。起初，平某還負隅頑抗，只肯承認自己欠陳某貨款沒有支付，拒不承認自己的詐騙故意。民警開始深挖被騙走胚布的走向，在調查平某在2017年年底至2018年年初的流水賬時，發現有幾筆數萬元的收入，疑似為賣出胚布的貨款。辦案民警王警官隨即赴金華對這些轉賬人進行調查取證，得到了一致口供，平某在2017年12月份向他們推銷過竹炭布，平某稱自己資金周轉困難，可低于市場價處理。
在大量證據面前，平某不得不交待自己的犯罪事實。“我2016年在黃宅鎮辦服裝廠，后來因為經營不善導致工廠虧損，欠下120多萬債，政府也來調解過工人的工資問題，另外我還有一筆十萬的借款被催得很急。”平某說，“2017年12月，我走投無路了，想到曾來我店里推銷胚布的諸暨人陳某，我就和他聯系買胚布。我故意把數量夸大，實際上我也沒錢付貨款，我把這些胚布買來后去染色廠上色，再轉手賣掉。”
一公斤竹炭白胚布價格是14.3元，印染費平均是6.8元每公斤，成本在21.1元每公斤的布匹，平某以16元至19元不等的價格賤賣給六個服裝廠老板。就這樣，平某從諸暨陳某那里空手套白狼騙到510匹布，到染色廠上色定型后倒賣，非法所得21萬元，除了3萬元支付給陳某、2萬元支付印染費外，其余的錢已被用完。
辦案民警王警官說：“平某早已債臺高筑，不僅騙陳某貨款、拖欠印染廠費用，這兩年里，她在法院的民間借貸糾紛、買賣合同、加工款等官司就有十多起。”
警方提醒
在簽訂合同前，必須認真審查對方真實身份和履約能力，切不可被虛張聲勢的“大訂單”和先舍后取的“釣魚法”蒙蔽，如本案中的受害方陳某，在平某第一次不兌現承諾時原本可以發現端倪，卻還是被平某的連環套所騙。
謹記：生意難做！欠賬有風險！不要被大訂單、高利潤所蒙蔽！款到發貨才是王道！


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